Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales

Lexnor Consultores facilita a las empresas el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de una manera sencilla y económica. Los servicios que ofrecemos para la adaptación a la normativa son los siguientes: • Adaptación a la prevención de blanqueo de capitales • Redacción del manual de prevención de blanqueo de capitales • Formación de adaptación obligatoria según el art. 29 de la Ley 10/2010 • Soporte y seguimiento Sujetos obligados al Régimen Especial: Los casinos de juego; las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles; las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales; los notarios, abogados y procuradores; actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos; las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades; las actividades de inversión filatélica y numismática; las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago.